Újabb bírságot kapott a Deutsche Bank, ezúttal az orosz pénzmosási ügyben


A rovat támogatója az XTB

A Deutsche Bankot, a legnagyobb német pénzintézetet 41 millió dollárra bírságolták az Egyesült Államokban, mert nem tartotta be a pénzmosás megakadályozására vonatkozó amerikai szabályokat.

A bírságot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed rótta ki arra hivatkozva, hogy a Deutsche Bank pénzmosást ellenőrző rendszere nem működik hatékonyan. Ennek következtében fiktív kötvényeladási ügyletben vett részt a bank néhány orosz ügyfele, akik a pénzt offshore számlákra utalták.

Kapcsolódó cikkünk: Orosz pénzmosási szálak a Deutsche Banknál, újabb bírság jöhet

A Deutsche Bank szerdán ígéretet tett arra, hogy jobban odafigyel a pénzmosás megakadályozását célzó szabályok betartására az Egyesült Államokban.

New York állam pénzügyi felügyelete (DFS) januárban 425 millió dollár bírságot szabott ki a Deutsche Bankra egy tíz milliárd dolláros oroszországi pénzmosásban játszott szerepe miatt.

A DFS szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt történhetett meg, hogy a Deutsche Bank oroszországi érdekeltsége úgynevezett tükör-tranzakciók keretében rubelért vásárolt részvényeket, amelyeket rögtön el is adott dollárban.

  • Korábban írtuk:

Forrás: MTI/AP/TASZSZ

Felkapott hírek

Friss hírek

Durván büntetik a karanténszabályok megsértését Oroszországban

Az orosz parlament alsóháza által kedden megszavazott törvénytervezet értelmében azok, akik a járványügyi karantén megsértésével gondatlanságból több ember halálát okozzák, hét évig terjedő szabadságvesztéssel és kétmillió rubeles bírsággal büntethetők. Egy másik tervezet értelmében - ha a járványhelyzet úgy diktálja - a kormány rendkívüli állapotot hirdethet ki, a valótlan hírek szándékos terjesztőire pedig öt év börtön lesz kiszabható.

Read More »

A járvány újabb katasztrófával fenyeget Szíriában

Mark Lowcock, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár-helyettese hétfőn azt mondta a New York-i székhelyű Biztonsági Tanácsban, hogy a fertőzöttség tíz megerősített szíriai esete és az egy ottani halálos áldozat csak a jéghegy csúcsa, és más országok helyzetéből következtetve a járványnak várhatóan katasztrofális következménye lesz a háború sújtotta országban, főleg a legvédtelenebb közösségekben.

Read More »

Online folytatódnak a Brexit-tárgyalások

Az Európai Unió és Nagy-Britannia Brexit-ügyi tárgyalói hétfőn, videókonferencia keretében folytatott megbeszélésükön abban állapodtak meg, hogy London, miután januárban kilépett az unióból, az elkövetkező hónapokban megfogalmazza a határellenőrzés problémáját rendező, az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv végrehajtására vonatkozó terveit - közölte az Európai Bizottság hétfőn.

Read More »

A honlap további használatához kérjük fogadja el a sütik használatát. További információt adatvédelmi tájékoztatónkban és a sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatónkban talál.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás