Kitekintő.hu Ha nyitott vagy a világra.
A Deutsche Bankot, a legnagyobb német pénzintézetet 41 millió dollárra bírságolták az Egyesült Államokban, mert nem tartotta be a pénzmosás megakadályozására vonatkozó amerikai szabályokat.
A bírságot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed rótta ki arra hivatkozva, hogy a Deutsche Bank pénzmosást ellenőrző rendszere nem működik hatékonyan. Ennek következtében fiktív kötvényeladási ügyletben vett részt a bank néhány orosz ügyfele, akik a pénzt offshore számlákra utalták.
Kapcsolódó cikkünk: Orosz pénzmosási szálak a Deutsche Banknál, újabb bírság jöhet
A Deutsche Bank szerdán ígéretet tett arra, hogy jobban odafigyel a pénzmosás megakadályozását célzó szabályok betartására az Egyesült Államokban.
New York állam pénzügyi felügyelete (DFS) januárban 425 millió dollár bírságot szabott ki a Deutsche Bankra egy tíz milliárd dolláros oroszországi pénzmosásban játszott szerepe miatt.
A DFS szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt történhetett meg, hogy a Deutsche Bank oroszországi érdekeltsége úgynevezett tükör-tranzakciók keretében rubelért vásárolt részvényeket, amelyeket rögtön el is adott dollárban.
- Korábban írtuk:
Forrás: MTI/AP/TASZSZ
