Még azok számára is, akik nem követték nyomon az utóbbi hetek európai bankokat érintő botrányait, a régió néhány hitelezőjét sújtó pénzmosási vádak hulláma elég ok arra, hogy reményvesztetten fordítsák el tekintetüket.

Többek között Szaúd-Arábiát is felvette szerdán az Európai Bizottság (EB) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok tervezett feketelistájára.

Vádat emelt Michel Temer leköszönő brazil elnök ellen korrupció és pénzmosás miatt a legfőbb ügyész helyi idő szerint szerdán Brazíliában.

A Danske Bank egyre terebélyesebb pénzmosási botránya nem csak Dánia, valamint a bank hírneve szempontjából katasztrófa, hanem egyben rámutat az Oroszországban zajló, mélyen intézményesített korrupcióra – és ezáltal a Vlagyimir Putyin orosz elnök előtt álló politikai kihívásokra.

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket többek között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.

A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik.

Az S&P szerdán stabilról negatívra rontotta a legnagyobb dán bank, a pénzmosásba keveredett Danske Bank felső középkategóriájú "A/A1" hosszú és rövidtávú adósi besorolásának kilátását.

A dániai pénzügyi felügyelet csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indít a legnagyobb dániai banknál, a pénzmosási botrányba keveredett Danske Banknál, ahol több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leányvállalaton keresztül.

Nagy-Britannia nemzetbiztonsági érdekeit sérti és nemzetközi befolyását gyengíti, hogy a brit kormány eltűri hatalmas értékű, korrupciós ügyletekből eredő orosz tőke folyamatos "átmosását" a londoni pénzügyi szektoron és az ingatlanpiacon keresztül - áll a brit parlament alsóházának külügyi bizottsága által összeállított, hétfőn ismertetett átfogó elemzésben.

Az andorrai rendőrség szerint az érintettek közvetítettek, hogy az állami Petróleos de Venezuela olajvállalat kitermelési szerződéseit bizonyos külföldi, zömében kínai cégek kapják meg 10-15 százalékos "jutalék" fejében.

A Deutsche Bankot, a legnagyobb német pénzintézetet 41 millió dollárra bírságolták az Egyesült Államokban, mert nem tartotta be a pénzmosás megakadályozására vonatkozó amerikai szabályokat.

A szakértők szerint az ebből fakadó kár elérheti az 1,1 milliárd eurót, és Ausztria 183 millió és 1,1 milliárd euró közötti kártérítést követel.

A Deutsche Bank elbocsátja a részvény- és kötvénykereskedéssel foglalkozó munkatársainak egy részét, összefüggésben azzal, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium decemberben 7,2 milliárd dolláros büntetést rótt ki a pénzintézetre.

A Deutsche Banknak nem sikerült csökkentenie a rá kiszabott bírságot, ráadásul egy másik, pénzmosási ügyből egy ezen felüli, 2,2 milliárd dolláros büntetés is összejöhet.