Több mint 190 illegálisan működő bankot talált a kínai rendőrség

A kínai rendőrség országszerte 192 illegálisan működő bank 450 vezetőjét és alkalmazottját fogta el, akiket tiltott külföldi kereskedésében való részvétellel gyanúsítanak.

A pénzintézetek földalatti hálózatának törvényellenes tranzakcióiban állítólag 200 milliárd jüant (mintegy 8300 milliárd forintot) forgattak meg – tájékoztatott a kínai média.

A rendőrségi akcióra egy olyan időszakban került sor, amikor a kínai szárazföldről nagy mennyiségű tőke áramlik ki, részben a jüan árfolyamának gyengülésétől tartva.

Miközben a magánszemélyek részéről tartós igény mutatkozik a külföldi tőkebefektetések iránt, Kínában adminisztratív akadályok nehezítik az ilyen tranzakciókat. Így például a kínaiak évente csak 50 ezer dollár (csaknem 14 millió forint) értékben válthatnak külföldi devizát.

A bűnüldöző szerveknek egyre komolyabb feladatot jelent a földalatti bankok megtalálása és leleplezése. Működésük az egész országra kiterjed, de jelenlétük különösen jellemző Hopej, Liaoning, Csilin, Csiangszu, Csöcsiang, Sanghaj, Fucsien, Santung, Hunan, Kuangtung, Szecsuan és Kanszu területén.

Júniusban a déli Kuangtungban 17 embert vettek őrizetbe, mert a gyanú szerint cégeik révén jelentős mértékben mostak pénzt és csak Sencsenből 5 év alatt több mint 30 milliárd jüant (mintegy 1200 milliárd forintot) juttattak a határon túlra.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális pénzintézetek tevékenysége sok esetben kötődik bűncselekményekhez, a nemzetbiztonságra nézve is veszélyt okozva. Voltak olyan lebukottak, akiket például kábítószer-csempészéssel vagy terrorizmussal gyanúsítottak.

Forrás: MTI

Felkapott hírek

Friss hírek

Beismerték az újságíró megölését a szaúdiak

Szaúd-Arábia szombaton beismerte, hogy Dzsamál Hasogdzsi meghalt az isztambuli szaúdi főkonzulátuson - jelentette az SPA szaúdi állami hírügynökség, hozzátéve, hogy az újságíró dulakodás következtében vesztette életét. Ennek némileg ellentmond, hogy Hasogdzsi halála napján 15 fős szaúdi különítmény érkezett Iszatmbulba.

Read More »

A honlap további használatához kérjük fogadja el a sütik használatát. További információt adatvédelmi tájékoztatónkban és a sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatónkban talál.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás