pénzmosás

PanamaPoly: ki sikkaszt többet a végén?

Politikusok, sportolók, filmcsillagok, bűnözők: mind részt vettek a játékban, melynek lényege az volt, hogy ki sikkaszt többet. A botrány a korrupció melegágyaként ismert Latin-Amerikát sem kerülte el.

Read More »

Ferenc újabb tabut döntött

Megrázó: a Vatikáni Bank történetében először nyilvánosságra került az éves jelentése, sőt, rögtön egy jó bűnügyet is felgöngyölítettek! Hajrá, Ferenc!

Read More »

Világosságot akar Brüsszel az árnyékbank-rendszerben

Megtette az első lépést szerdán az Európai Unió a klasszikus bankrendszeren kívüli hitelközvetítő tevékenység szabályozása felé, amikor a Bizottság biztosi testülete egy közleményt és egy rendelet-tervezetet fogadott a pénzpiaci alapok által jelentett kockázatok kezelésére.

Read More »

Tovább tart a bizonytalanság Ciprus körül

Az új ciprusi vezetés elfogadta, hogy egy független cég vizsgálja meg a pénzmosás elleni előírások pénzintézetek által történő betartását. Miközben a szigetországban nőttön-nő a bizonytalanság, az Eurócsoport március második felére szeretné véglegesíteni a pénzügyi mentőcsomagot.

Read More »

Ősszel jön az új pénzmosás elleni irányelv

A nemzetközi szabályozáshoz igazítja az Európai Unió a pénzmosással kapcsolatos közösségi szabályokat. Az Európai Bizottság jelentéséből kiderült, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a szerencsejáték-piacra, a politikai közszereplőkre, és meg kell erősíteni a tagállami pénzügyi információs egységeket.

Read More »

A honlap további használatához kérjük fogadja el a sütik használatát. További információt adatvédelmi tájékoztatónkban és a sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatónkban talál.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás