pénzmosás

Az EU keményebb fellépést tervez a pénzmosással szemben

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket többek között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.

Read More »

Az S&P leminősítette a Danske Bankot

Az S&P szerdán stabilról negatívra rontotta a legnagyobb dán bank, a pénzmosásba keveredett Danske Bank felső középkategóriájú "A/A1" hosszú és rövidtávú adósi besorolásának kilátását.

Read More »

Ijesztő méreteket ölt a Putyinhoz köthető Londonban tisztára mosott korrupciós pénzek nagysága

Nagy-Britannia nemzetbiztonsági érdekeit sérti és nemzetközi befolyását gyengíti, hogy a brit kormány eltűri hatalmas értékű, korrupciós ügyletekből eredő orosz tőke folyamatos "átmosását" a londoni pénzügyi szektoron és az ingatlanpiacon keresztül - áll a brit parlament alsóházának külügyi bizottsága által összeállított, hétfőn ismertetett átfogó elemzésben.

Read More »

Kirúgja brókerei egy részét a Deutsche Bank

A Deutsche Bank elbocsátja a részvény- és kötvénykereskedéssel foglalkozó munkatársainak egy részét, összefüggésben azzal, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium decemberben 7,2 milliárd dolláros büntetést rótt ki a pénzintézetre.

Read More »

PanamaPoly: ki sikkaszt többet a végén?

Politikusok, sportolók, filmcsillagok, bűnözők: mind részt vettek a játékban, melynek lényege az volt, hogy ki sikkaszt többet. A botrány a korrupció melegágyaként ismert Latin-Amerikát sem kerülte el.

Read More »

Ferenc újabb tabut döntött

Megrázó: a Vatikáni Bank történetében először nyilvánosságra került az éves jelentése, sőt, rögtön egy jó bűnügyet is felgöngyölítettek! Hajrá, Ferenc!

Read More »

Világosságot akar Brüsszel az árnyékbank-rendszerben

Megtette az első lépést szerdán az Európai Unió a klasszikus bankrendszeren kívüli hitelközvetítő tevékenység szabályozása felé, amikor a Bizottság biztosi testülete egy közleményt és egy rendelet-tervezetet fogadott a pénzpiaci alapok által jelentett kockázatok kezelésére.

Read More »

A honlap további használatához kérjük fogadja el a sütik használatát. További információt adatvédelmi tájékoztatónkban és a sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatónkban talál.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás